主题；行政制度          文件编号：LE-ZD-XZ-06
批准人：基金会理事大会     总页数：共6页
批准日期：2025年6月18日

第一章  总则
第一条 为进一步规范中华健康快车基金会（以下简称基金会）科学决策行为，全面落实“三重一大”决策制度有关精神，提高决策水平，防范和杜绝决策风险，结合《基金会章程》要求，制定本制度。
第二条 “三重一大”事项决策必须遵循以下原则：
（一）集体决策原则。凡属“三重一大”的事项，必须经理事会集体讨论决定；
（二）依法决策原则。严格遵循国家法律法规、党内规章制度及相关规定，保证各项决策合法合规；
（三）民主决策原则。理事会成员要正确处理好民主与集中的关 系，带头执行民主集中制， 自觉接受监督，保证权力正确行使；
（四）科学决策原则。坚持科学决策，以科学发展观为指导，解放思想，实事求是，重点强化决策的调研、论证、程序、执行、监督等关键环节，有效防范决策风险，增强决策科学性，避免决策失误；
（五）主体责任原则。参与决策人员对“三重一大”决策事项负 主体责任；决策承办部门对决策执行负主体责任。


第二章  决策机构和组织实施
第三条 理事会是基金会的决策机构。
第四条 基金会秘书处的工作职责为：
（一）主持基金会日常工作，组织实施年度工作计划；
（二）负责组织项目实施，包括立项、过程管理和结项管理工作；

（三）负责基金会各项规章制度的制修订工作；
（四） 负责组织召开基金会理事会议， 向理事会进行工作报告， 落实理事会决议；
（五）接受主管部门和登记管理机关的监督和指导；
（六）行使章程和理事会赋予的其他职权；
（七）负责其他日常事务处理。
第五条 报理事会审议的“三重一大”决策事项，需经秘书处初 审后报理事长审批。

第三章  决策范围
第六条 基金会“三重一大”事项是指重大事项决策、重要人事 任免、重大项目安排及大额度资金运作。
第七条 重大决策事项指依照有关法律法规和党内法规规定的、 基金会章程规定的涉及基金会改革发展、业务活动管理、关系职工切 身利益的重大事项。重大决策事项主要包括:
（一）学习贯彻党的路线方针政策，传达学习党中央、国务院和主管部门的重要文件、重大决策、重要批示指示精神；
（二）对外公布重大信息；
（三）章程的制定、修改；
（四）重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；
（五）内部管理制度的制定，包括基金会行政、财务、人力资源等经营管理活动中的重要规章制度；
（六）年度收支预算及决算；
（七）行政管理费用及项目预算超过总预算 20%的调整；

（八）资产的保值增值计划和方案的审定；
（九）薪酬政策和绩效考核政策的制定，以及涉及职工重大切身利益等事项的审议；
（十）办事机构、分支机构、代表机构、专项基金设立的审定；
（十一）年度工作报告、年度财务报告的审定；
（十二）具有重大影响的涉诉法律案件的处理意见等；
（十三）决定基金会的分立、合并或终止；
（十四）其它应当集体研究决定的重要事项。
第八条 重要人事任免主要包括：
（一）选举、罢免理事长、秘书长；
（二）由秘书长提名的副秘书长和各部门主要负责人的任命；
（三）专项基金管理委员会委员聘用；
（四）投资咨询委员会委员的聘用；
（五）其他应当集体决策的重要人事任免事项。
第九条 本基金会的重大项目安排：
（一）捐赠（资助）超过 200万元的项目（注：需要梳理基金会前三年度立项项目数量及额度，按照80%资金量确定金额）；
（二）年度支出占总支出 50%的项目；
（三）一次性募捐超过 200万元的重大募捐活动；
（四）基础设施建设，重大工程建设项目、重大信息化建设项目及其变化；
（五）涉外慈善项目；
（六）其他需要集体研究决定的重要项目安排。

第十条 大额度资金运作指超过基金会所规定领导人员有权调动、 使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括以下事项：
（一）限定性净资产单笔支出 200万元（含）以上的资金款项；
（二）非限定性净资产单笔支出 100万元（含）以上的资金款项；
（三）基金会管理及筹资等费用单笔支出 50万元（含）以上的资金款项；
（注：上述三项均需要梳理基金会前三年度单笔支出数量及累计额度，按照80%资金量确定金额）
（四）其他需要集体研究决定的重要资金使用。


第四章  决策程序
第十一条 “三重一大”事项提交集体决策前，秘书处应就事项 认真调查研究，广泛征求意见，提出讨论方案，不能临时动议。

第十二条 研究决定基金会改制以及运营管理方面的重大问题、
涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取职工 群众的意见和建议，为科学决策提供依据。
第十三条 提交议案的部门或主要负责人要确保信息的真实性和 全面性，避免因信息不准确而造成决策失误。
第十四条 对于“三重一大”事项要以会议的形式作出集体决策， 不得以个别征求意见等方式作出决策。在来不及召开会议的紧急情况 下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时向决策机构报告；临时 决定人应当对决策情况负责，事后按程序予以追认。
第十五条 决策会议出席人数需符合规定。理事会会议须有 2/3 以上理事出席方能召开。
“三重一大”事项表决时，一般应遵循以下程序：由议题的主要 提出人就议题作简要说明，参会人员就议题发表意见，会议主持人集 中讨论情况，提出初步意见；参会人员应当逐个明确表示同意、不同意或缓议的意见，并说明理由。对意见分歧大或发现有重大问题尚不清楚的重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运 作等事项，应暂缓决策，待进一步调查研究后再做决策。
第十六条 会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当指定专人完整、详细记录并根据记录整理会议材料，将所有会议记录及材料及时存档，备查。
第十七条 决策作出后，主要负责人应当按照分工组织实施，并 明确落实部门和责任人。参与决策的个人对集体决策有不同意见，可 以保留或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或 者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容做重大调整，应当重新按规 定履行决策程序。

第五章  责任追究
第十八条 理事会成员违反“三重一大”决策制度的，应当依照 相关法律法规给予相应的处理，违反规定获取的不正当经济利益，应 当责令清退；凡给基金会造成经济损失或其他严重后果的，应当承担 经济赔偿责任，属下列情形之一的要追究相关人员责任，触犯法律的， 依法追究法律责任：
（一）不执行或不正确执行党和国家政策法规进行决策的；
（二）未经集体讨论决定而个人决策、事后又不通报的；
（三）不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序，不执行 或擅自改变集体决策的；
（四）未向管理层提供真实情况而造成决策失误的责任人；
（五）执行决策后发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施纠 正的；
（六）其他违反本办法而造成失误的。
第十九条 责任追究要依据集体和个人的职责范围，明确集体责 任或个人责任或直接领导、主要领导责任。对造成重大损失和严重政 治影响的责任主体应当根据事实、性质、情节、影响承担相应的责任。
第二十条 责任追究要按照领导人员管理权限和领导人员任免、 聘用制度规定的程序办理。


第六章  附则
     第二十一条 基金会“三重一大”决策事项，由行政办公室落实督办。
第二十二条 本制度由基金会负责解释。
第二十三条 本制度经第四届理事会第二次会议审议通过，发布实施。